Проверка № 782004263324 от 31 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
31 января 2020 года — 28 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «КЭФ» направленных на возврат просроченной задолженности требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗ на основании обращения Хромченко Виктории Александровны вх 459581978000КЛ от 26062019 поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по СанктПетербургу далее УправлениеЗадачей настоящей проверки является проверка доводов Хромченко ВА неправомерном осуществлении ООО «КЭФ» взаимодействия с ней направленного на возврат просроченной задолженностиПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «КЭФ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник Отдела |
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника Отдела |
| Воронкова Оксана Михайловна | Главный специалист эксперт |
| Ваулина Елена Валерьевна | Главный специалистэксперт Отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
1270557 г Москва ул Бутырский Вал д 6870 строение 1 этаж 6 пом I комн 62
Дата составления акта о проведении проверки
28 февраля 2020 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности Общества выявлены нарушения п 4 пп «б» «в» п 5 ч 2 ст 6 Федерального закона 230ФЗ что выразилось в оказании психологического давления на должника во введении должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства для должника возможности применения к должнику мер административного и уголовнопроцессуального воздействия и уголовного преследования принадлежности кредитора или лица действующего от его имени и или в его интересах к органам государственной власти и органам местного самоуправления
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56681622020 14092020 Привлечено штраф 50 000 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ