Проверка № 781902743419 от 30 мая 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "СКМ"
Дата проведения
30 мая 2019 года — 27 июня 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Проверка проводится с целью оценки соответствия действий общества с ограниченной ответственностью ООО «СКМ», направленных на возврат просроченной задолженности, требованиям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ), на основании обращения от 01.03.2019 вх. № 14717/19/78000-КЛ Тузовой Светланы Вячеславовны, поступившего в Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу (далее Управление); Задачей настоящей проверки является проверка доводов Тузовой С.В., о неправомерном осуществлении ООО «СКМ» взаимодействия с ней, направленного на возврат просроченной задолженности по договору потребительского займа от 22.05.2014 № /БК/О-643-061/59590, заключенного между АО «Банк ИТБ» и Смирновым Иваном Александровичем; Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «СКМ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона № 230-ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Дронова Анастасия Витальевна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Лачауниекс Анастасия Ивановна | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
| Морозова Юлия Юрьевна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности |
Объекты и итоги проверки
Адрес
129090, МОСКВА, СПАССКАЯ Б. , ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 3
Дата составления акта о проведении проверки
27 июня 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проведенной внеплановой документарной проверки деятельности ООО ООО «СКМ», на основании представленных Обществом сведений, выявлены нарушения ч. 6 ст. 11 Федерального закона № 294-ФЗ, ч. 5 ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, выразившиеся во взаимодействии с третьими лицами в отсутствие согласия, предусмотренного п. 1 ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, оформленного в установленном законом порядке.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Судебный участок № 381 Мещанского районного суда Москвы, дело № 05-2125/2019, 04.09.2019 Общество привлечено к административной ответственности, назначено наказание в виде предупреждения. Арбитражный суд Спб и ЛО дело А56-4060/2020 12.02.2020 Привлечено, штраф 50 000 вступило в законную силу. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ