Проверка № 772004260100 от 30 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
30 января 2020 года — 27 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Цель проверка сведений изложенных в заявлении Токбановой Гульдены Ержановны о фактах нарушения ООО «Эверест» требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельностипо возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» далее Федеральный закон 230ФЗЗадачей настоящей проверки является проверка соответствия ООО «Эверест» и его деятельности требованиям Федерального закона 230ФЗПредметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Эверест» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом 230ФЗ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Авдеев Сергей Алексеевич | Ведущий специалистэксперт отдела |
| Верба Елена Анатольевна | Главный специалистэксперт отдела |
| Алиева Ламиа Нурали Кызы | Главный специалистэксперт отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Москва г Электролитный проезд д5Б стр8
Дата составления акта о проведении проверки
21 февраля 2020 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С Актом ознакомлен о чем сделана соответствующая отметка
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Введение должника в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении в отношении ООО Эверест от 01062020 372092277 |
Описание
Оказание психологического давления на должника
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Протокол об административном правонарушении 372092277 от 01062020 |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Решение дело А40973882072636 от 10082020 |
Описание
В ходе телефонных переговоров с должником сотрудник ООО Эверест не сообщил свою фамилию имя и отчество
Описание
В ходе телефонных переговоров 04072019 должника не предупредили о ведении аудиозаписи телефонных переговоров
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ