Проверка № 591902554907 от 28 февраля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
28 февраля 2019 года — 28 марта 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее ФЗ № 230), при взыскании задолженности сотрудниками ООО «М.Б.А. Финансы», в рамках рассмотрения обращения гр. Р. (вх. № 70/19/59000 от 09.01.2019) на основании служебной записки от 27.02.2019 № 22/2433-вн. Задачей настоящей проверки является установление соответствия деятельности ООО «М.Б.А. Финансы» положениям ФЗ № 230 по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований, установленных ФЗ № 230
Правовое основание проведения проверки
Поступление ф уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| В. А. Зуев | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
| М. М, Ананьин | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Пермскому краю |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115191, г. Москва, Б. Староданиловский пер. , д. 2, стр. 7, этаж 3
Дата составления акта о проведении проверки
28 марта 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
29.03.2019 направлен по почте
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Поскольку, согласие должника на взаимодействие с третьими лицами и доведение до третьих лиц сведений о должнике и его задолженности в ходе рассмотрения обращения Заявителя Обществом не представлено, Общество не могло осуществлять (продолжать) взаимодействие в ходе изучения представленных Обществом и Заявителем детализации СМС сообщений, установлено, что все вышеуказанные текстовые (СМС) сообщения, направленные как в адрес Заявителя, так и в адрес третьего лица, направлены со скрытого номера «MBA_Finance»
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Арбитражный суд Пермского края, дело № А50-17214/2019 от 24.07.2019, штраф в размере 50 т.р. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ