Проверка № 591801894209 от 28 сентября 2018 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "КЭФ"
Дата проведения
28 сентября 2018 года — 4 октября 2018 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая проверка проводится с целью осуществления проверочных мероприятий по поступившим сведениям о фактах нарушения положений установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при взыскании задолженности сотрудниками ООО «Кредитэкспресс Финанс» по обращению К. (вх. № 10603/18/59000 от 22.03.2018 ), на основании служебной записки от 27.09.2018 № 22/11043-вн. Задачей настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Кредитэкспресс Финанс» положениям Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» по поступившим сведениям о фактах нарушения данного Закона. Предметом настоящей проверки является: соблюдение обязательных требований установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований ФЗ № 230
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| А. А. Чухланцев | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности; |
| Д. И. Назукин | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности; |
| В. А. Зуев | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности; |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70. , строение 1, эт. 6. , пом. 1. , комн. 62
Дата составления акта о проведении проверки
4 октября 2018 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
05.10.2018 направлен почтовой корреспонденцией
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Ссылка в почтовом отправлении на осуществление ряда действий (арест, оценка, реализация имущества), которые в силу норм ФЗ № 229, может совершить только судебный пристав-исполнитель, в рамках действующего исполнительного производства, возбужденного на основании вступившего в законную силу исполнительного документа, вводит Заявителя в заблуждение относительно последствий неисполнения обязательства и применения к ней мер административного воздействия.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-34155/18 от 13.12.2018 |
Описание
Из прочтения первого листа указанного уведомления с соответствующими сносками, установлено, что начало процедуры ареста имущества Обществом планировалось в случае отсутствия оплаты долга добровольно до 21.02.2018, однако возможное вынесение судом решения о взыскании задолженности планировалось до 14.03.2018, ввиду чего процедура ареста в период с 21.02.2018 по 14.03.2018 не могла быть начата. В результате всех выше перечисленных факторов Заявитель была вынуждена неоднократно осуществлять телефонные вызовы, как в адрес Общества, так и в адрес кредитора, с целью прояснения правовой природы неисполненных ей обязательств, следствием чего явилось обращение в Управление с соответствующей жалобой, ввиду чего Обществом на Заявителя было оказано психологическое давление.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| А50-34155/18 от 13.12.2018 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ