Проверка № 562004254692 от 31 января 2020 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
НАО ПКО "ПКБ"
Дата проведения
31 января 2020 года — 28 февраля 2020 года
Проверка проводится в отношении
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений изложенных в заявлении Вавилова АВ от 09122019 о возможных фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении взаимодействия с ним НАО «ПКБ»Задачами настоящей проверки являются установление действий НАО «ПКБ» при осуществлении взаимодействия по возврату просроченной задолженности и их соответствии требованиям Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организацияхПредметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований установленных правовыми актами в том числе Федеральным законом от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Правовое основание проведения проверки
Поступление в УФССП России по Оренбургской области сведений о фактах нарушения Федерального закона от 03072016 230ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Росляков Александр Александрович | Главный специалистэкспертотдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Оренбургской области |
| Юсупова Евгения Михайловна | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности УФССП России по Оренбургской области |
Объекты и итоги проверки
Адрес
108811 МОСКВА КИЕВСКОЕ ШОССЕ 22Й П МОСКОВСКИЙ дом ДОМОВЛАД 6 СТРОЕНИЕ
Дата составления акта о проведении проверки
28 февраля 2020 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя присутствовавших при проведении КНМ о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Акт проверки 2 от 28022020 направлен заказной почтой с уведомлением исх 56922204789 от 28022020 на юридический адрес НАО ПКБ
Информация о выявленных нарушениях
Описание
По результатам проверки установлено что при осуществлении взаимодействия с Вавиловым АВ допущены нарушения норм п 4 п 5 ч 2 ст 6 п 3 ч 3 ст 7 ч 9 ст 7 Федерального закона от 03072016 230ФЗ
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Направлено уведомление о составлении протокола на 1803202018032020 составлен протокол об административном правонарушении предусмотренном ч 2 ст 1457 КоАП РФ материалы направлены в Арбитражный суд Оренбургской области Прекращено вступило в законную силу 21072020 |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ