Проверка № 541902927997 от 2 августа 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "СКГ"
Дата проведения
2 августа 2019 года — 29 августа 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Настоящая внеплановая документарная проверка проводится с целью проверки сведений, изложенных в заявлении (обращении) Батаниной Т.А. (от 17.07.2019 вх. № 42012/19/54000, 24.07.2019 вх. № 42758/19/54000), о возможных фактах нарушения ООО «СКГ» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении взаимодействия с Батаниной Т.А. Задачей настоящей проверки является проверка соблюдения действий ООО «СКГ» обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ. Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований, установленных правовыми актами, в том числе Федеральным законом № 230-ФЗ
Правовое основание проведения проверки
П. 2 ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Вдовенко Назар Романович | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату |
| Худяков Виктор Михайлович | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной |
Объекты и итоги проверки
Адрес
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А, офис 401
Дата составления акта о проведении проверки
9 августа 2019 года
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
12.08.2019
Информация о выявленных нарушениях
Описание
П. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230 (запрещается осуществление взаимодействия с должником посредством личных встреч и телефонных переговоров, осуществленных по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом)
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| ООО "СКГ" привлечено к административной ответственности по ч 2 ст 14, 57 КоАП РФ с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 60000 рублей (на основании решения А45-30642/2019) |
| 2. Сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер |
| Приказ № 678 от 28.08.2019 "Об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра юридических лиц, осуществляющем деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности" |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ