Проверка № 46150601303640 от 30 октября 2015 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ФГУП "ПОЧТА РОССИИ"
Дата проведения
30 октября 2015 года — 27 ноября 2015 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
С целью рассмотрения поступившей информации от Росфинмониторинга о возможных нарушениях (признаках) организациями федеральной почтовой связи требований законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части несвоевременного представления в Росфинмониторинг сведений о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством РФ контролю
Правовое основание проведения проверки
Заявление КО - Поступление в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах - нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены)
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Макиенко Татьяна Николаевна | Главный специалист-эксперт |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Варшавское шоссе дом 37 г. Москва 131000
Дата составления акта о проведении проверки
25 ноября 2015 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Сдл: Картамышеыва Светлана Юрьевна - Заместитель Директора Уфпс Курской Области - Филиал Фгуп "Почта России"; Ляльченко Елена Петровна - Экономист Отдела Казанчейских Операций; Торкиани Галина Николаевна - Заместитель Начальника Курского Почтамта.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Сведения о совершении операции направлены в Росфинмониторинг позже, чем в течении 3 рабочих дней, следующих за днем совершения соответствующей операции;
по вине СДЛ Курского почтамта нарушены сроки приостановления почтового перевода №7/11806 от 02.04.2015.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| Составлены протоколы в отношении СДЛ |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Специальные должностные лица : Ляльченко Елена Петровна и Торкиани Галина Николаевна привлечены к административной ответственности по ч.1 ст. 15.27 КоАП РФ в виде Предупреждения. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
Красная площадь дом 8 г. Курск 305000
Нет данных о результатах проверки