Проверка № 421902653634 от 29 апреля 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО ПКО "ЭВЕРЕСТ"
Дата проведения
29 апреля 2019 года — 31 мая 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Осуществление проверочных мероприятий по обращению (вх. от 12.03.2019 № 15812/19/42000) и сведениям (вх. от 15.03.2019 № 16935/19/42000, от 04.03.2019 № 14123/19/42000, от 21.02.2019 № 10865/19/42000, от 01.04.2019 № 21537/19/42000, от 28.03.2019 № 20341/19/42000) о нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «Эверест» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Котовича Николая Георгиевича, Лихотиной Оксаны Александровны, Селенской Галины Борисовны, Харитоновой Светланы Яковлевны, Дробович Марины Константиновны. Задачи: проверка соблюдения ООО "Эверест" положений Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»; Предмет: проверка соблюдения обязательных требований
Правовое основание проведения проверки
Поступление в уполномоченный орган сведений о фактах нарушения юридическим лицом требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Бекеева Алена Сергеевна | Главный специалист-эксперт |
| Жукова Олеся Юрьевна | Главный специалист-эксперт |
| Симановский Сергей Юрьевич | Начальник отдела |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Марксистская, д. 34, корп. 8, пом. 2, Москва, 109147
Дата составления акта о проведении проверки
31 мая 2019 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В голосовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО «Эверест» на телефонный номер должникп отсутствуют наименование кредитора, сведения о наличии просроченной задолженности, номер контактного телефона кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 06.11.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16040/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Описание
В почтовых отправлениях, направленных ООО "Эверест" в адрес должника, содержались выражения, оказывающие на должника психологическое давление.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 06.11.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16040/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Описание
В текстом сообщении, передаваемом по сетям электросвязи, направленном ООО «Эверест» на электронный почтовый ящик должника, отсутствует номер контактного телефона кредитора.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 05.12.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16039/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Описание
При осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров представитель ООО «Эверест» не сообщил наименование кредитора, наименование лица, действующего от имени и (или) в интересах кредитора, вместо этого сообщил о том, что взаимодействие осуществляется от лица компании «Кредиты 24».
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 02.12.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16038/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Описание
В текстовых сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, направленных ООО "Эверест" на телефонный номер должника, содержались выражения, оказывающие на должника психологическое давление.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 05.12.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16039/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Описание
В ходе телефонных переговоров с должником, представитель ООО «Эверест» указывал на намерение совершить заведомо противоправные действия, чем оказывал психологическое давление на должника.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| 02.12.2019 вступило в законную силу решение Арбитражного суда Кемеровской области от 04.09.2019 по делу № А27-16038/2019, которым ООО "Эверест" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст .14.57 КоАП РФ. Указанному юридическому лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей. |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ