Проверка № 242100223073 от 17 мая 2021 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ПКО "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Дата проведения
17 мая 2021 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установить, что настоящая проверка проводится с целью оценки доводов, изложенных в обращении Пантюшевой Анастасии Викторовны (вх. № 41182/21/24000 от 05.04.2021), поступившем в Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю, содержащем доводы о нарушении ООО «М.Б.А. Финансы» требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности
Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «М.Б.А. Финансы» обязательных требований и ограничений, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ), при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности Пантюшевой Анастасии Викторовны, 30.10.1985 года рождения
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Хренов Дмитрий Сергеевич | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по Красноярскому краю; |
| Кузьменко Наталья Владимировна | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по Красноярскому краю; |
| Баженов Андрей Витальевич | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, ГУФССП России по Красноярскому краю. |
Объекты и итоги проверки
Адрес
115280, Москва, ул. Мастеркова, д. 4, эт. 15, пом. I, ком. 35
Дата составления акта о проведении проверки
11 июня 2021 года
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий, анализа поступивших от ООО «М.Б.А. Финансы» сведений и документов, с учетом информации, представленной заявителем Пантюшевой А.В., в действиях ООО «М.Б.А. Финансы» при осуществлении направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия с Пантюшевой А.В. посредством направления голосовых и смс-сообщений установлены нарушения требований п. 4, пп. «б» п 5, п. 6 ч. 2 ст. 6; п. 2 ч. 6, ч. 9 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, выразившиеся во введении должника в заблуждение относительно последствий неоплаты задолженности, а также использовании скрытого телефонного номера при направлении смс-сообщений.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Принято решение о возбуждении в отношении ООО "М.Б.А. Финансы" 03.08.2021 в 15-00 часов дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ