Проверка № 001901212698 от 25 сентября 2019 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ТД ЭСТЕТ"
Дата проведения
25 сентября 2019 года — 1 октября 2019 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Исполнение требования законодательства РФ, регламентирующего работу с драгоценными металлами и драгоценными камнями
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Федосеев Василий Юрьевич | Ведущий контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
| Никульшина Людмила Николаевна | Главный контролер по надзору за производством, использованием и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней |
Объекты и итоги проверки
Адрес
127521, город Москва, улица Веткина, дом 4
Дата составления акта о проведении проверки
1 октября 2019 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Ильина Анастасия Викторовна
Информация о результатах проверки
Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
С актом ознакомлена, копию акта получила - уполномоченный представитель ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ", действующая на основании доверенности, Ильина Анастасия Викторовна
Информация о выявленных нарушениях
Описание
Нарушение обязательных требований законодательства Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях: требования внутренней инструкции ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ», не в полной мере учитывают специфику выполняемых обществом операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; в инвентаризационных описях ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ» не указываются данные о фактическом наличии драгоценных камней; при проведении инвентаризации в ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ» определение фактического наличия драгоценных металлов и драгоценных камней путем обязательного взвешивания не осуществляется
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении |
| 07.10.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ" № 160908/19069 от 01.10.2019 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 313 г. Москвы 07.10.2019 года протокол об административном правонарушении в отношении генерального директора ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ" Панферова А.А.№ 160908/19070 от 01.10.2019 года с материалами дела направлены мировому судье судебного участка № 313 г. Москвы |
| 2. Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
| Постановлением мирового судьи судебного участка № 313 г. Москвы от 19.11.2019 года по делу № 5-2027/2019 ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ" признано виновным по ст. 19.14 КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа 30 000 руб.; постановлением мирового судьи судебного участка № 313 г. Москвы от 19.11.2019 года по делу № 5-2026/2019 генеральный директор ООО "ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭСТЕТ" Панферов А.А.признан виновным по ст. 19.14 КоАП РФ, административное наказание в виде административного штрафа 10 000 руб. |
| 3. Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Административный штраф в размере 30 000 руб. оплачен 17.12.2019 года (пл/п № 1894); административный штраф в размере 10 000 руб. оплачен 18.12.2019 года (пл/п № 216118) |
| 4. Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| 31.10.2019 года предоставлены документы по исполнению Предписания о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений от 01.10.2019 года |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений | В срок до 6 ноября 2019 года |
| Внутреннюю инструкцию «О порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них» переработать в соответствие с учётом специфики выполняемых операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; оформление результатов инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них осуществлять в соответствии с установленными требованиями; при проведении инвентаризации фактическое наличие драгоценных металлов и драгоценных камней определять путем обязательного взвешивания | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
Адрес
127521, город Москва, улица Веткина, дом 4, эт 4, пом XIII, ком 34
Нет данных о результатах проверки