Проверка № 00170701136277 от 27 октября 2017 года
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ
ООО "ИНВЕСТ ГАРАНТ"
Дата проведения
27 октября 2017 года — 30 октября 2017 года
Проверка проводится в отношении
Орган контроля (надзора), проводящий проверку
Цель проверки
Установление соблюдения лицензионных требований при осуществлении деятельности по организации и проведению азартных игр в БКиТ
Должностные лица, уполномоченные на проведение проверки
| Ф. И. О. | Должность |
|---|---|
| Боцоев Эльбрус Владимирович | Главный государственный налоговый инспектор |
| Бугулов Марат Игоревич | Старший государственный налоговый инспектор |
| Абаев Ацамаз Русланович | Государственный налоговый инспектор |
Объекты и итоги проверки
Адрес
Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, пр-т Коста, д. 261 "а"
Дата составления акта о проведении проверки
30 октября 2017 года
Руководители или уполномоченные представители юридического лица или ИП, присутствовавшие при проведении проверки
Тотикова Элла Руслановна.
Информация о выявленных нарушениях
Описание
В соответствии с пунктом 4 Указания наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета. Документы, подтверждающие поступление наличных денег с банковского счета в кассу ООО «Инвест Гарант» за проверяемый период представлены не были.
Судебные сведения о выявленных нарушениях
| 1. Сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией |
| В соответствии с пунктом 4 Указания наличные расчеты в валюте Российской Федерации между участниками наличных расчетов (с соблюдением предельного размера наличных расчетов, установленного пунктом 6 настоящего Указания), между участниками наличных расчетов и физическими лицами по операциям с ценными бумагами, по договорам аренды недвижимого имущества, по выдаче (возврату) займов (процентов по займам), по деятельности по организации и проведению азартных игр осуществляются за счет наличных денег, поступивших в кассу участника наличных расчетов с его банковского счета. Документы, подтверждающие поступление наличных денег с банковского счета в кассу ООО «Инвест Гарант» за проверяемый период представлены не были. |
Сведения о выданных предписаниях
| 1. 59 | В срок до 29 января 2018 года |
| Обществу с ограниченной ответственностью «Инвест Гарант» (ИНН 7714156454, ОГРН 1037739208451) деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах в срок до 29.01.2018 года привести в соответствие с положениями следующих нормативных актов: Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»; Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 "О лицензировании деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 540; Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». | |
Согласно данным ФГИС "Единый реестр проверок" Генпрокуратуры РФ